公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-035

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：光大证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐伟红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

因公司 2026 年第二次临时股东会已选举刘佳伟为公司独立董事，为保障
相关工作顺利推进、提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及本公司

公告编号：2026-035

《公司章程》相关规定，特提请审议《关于豁免本次会议通知期限的议案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成 员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

（1）董事会战略委员会由徐伟红、金影忠、许智刚、夏宇、张生德担任， 由徐伟红担任战略委员会召集人。

（2）董事会审计委员会由刘佳伟、潘昱婷、钟力生担任，由刘佳伟担任审 计委员会召集人。

（3）董事会薪酬与考核委员会由张生德、徐伟红、钟力生担任，由张生德 担任薪酬与考核委员会召集人。

（4）董事会提名委员会由钟力生、徐伟红、金影忠、张生德、刘佳伟担 任，由钟力生担任提名委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

公告编号：2026-035

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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