公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-033

证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：光大证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,763,091 股，占公司有表决权股份总数的 32.919%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.009%。

公告编号：2026-033

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司独立董事权小锋先生因个人原因辞任，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，为保障公司董事会规范、高效运作，提升公司决策水平，推 动公司持续健康发展，现选举刘佳伟先生为公司第六届董事会独立董事，任期 自公司本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会议

议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例

序号 当选
（%）

1. 《关于提名刘佳伟 61,763,091 100% 是
为公司第六届董事

会独立董事的议

案》

3. 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

得票数占出席会议有

议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例

序号 当选
（%）

1. 《关于提名刘佳伟 16,700 100% 是
为公司第六届董事

会独立董事的议

公告编号：2026-033

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：翁思雪、王……
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