公告日期：2021-06-01

证券代码：830819 证券简称：ST 致生 主办券商：中银证券
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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以书面、电话或邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长卜巩岸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事长卜巩岸召集和主持。本次会议董事出席人数、资格、表 决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度<审计报告>》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案
1.议案内容：
《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具非标准意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-008）和《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提减值损失》议案
1.议案内容：
《关于计提减值损失的说明》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编 号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的说明》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2021-013）。
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