公告日期：2021-07-02

证券代码：830819 证券简称：ST 致生 主办券商：中银证券
致生联发信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区利泽中二路利泽中园 108-中关村电子城西区望京科技创业园 A 座会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卜巩岸先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会召集，董事长卜巩岸先生主持本次股东大会，本次股东大会的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数200,346,793 股，占公司有表决权股份总数的 55.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事施俊峰因故缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 总经理迟峰先生、副总经理张昕先生、副总经理叶巍先生、财务总监冯桡先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 166,075,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.89%；
反对股数 14,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.16%；弃权股数 19,934,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.95%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案
1.议案内容：
《董事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》全文。
具体内容详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-008）和《董事会关于2020 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-009）。2.议案表决结果：

同意股数 166,075,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.89%；
反对股数 14,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.16%；弃权股数 19,934,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.95%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
议案
1.议案内容：
《监事会关于 2020 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明》全文。
具体内容详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2021-008）和《监事会关于2020 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-010）。2.议案表决结果：

同意股数 166,075,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.89%；
反对股数 14,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.16%；弃权股数 19,934,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.95%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于计提减值损失》议案
1.议案内容：
《关于计提减值损失的说明》全文。
具体内容详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编号：2021-01……
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