公告日期：2021-07-05

证券代码：830819 证券简称：ST 致生 主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司

关于董事会收到合计持有公司百分之十以上股份的股东

提请召开临时股东大会的公告

董事迟峰因不保证相应内容真实合理而不能保证公告内容真实、准确、完整。 董事张昕因不保证相应内容真实合理而不能保证公告内容真实、准确、完整。

致生联发信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月

1 日收到合计持有公司百分之十以上股份的股东天津正泰仁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、卜巩岸关于召集临时股东大会的通知及会议提案的函（以下简称“召集函”）及其附件举报函，现将具体内容说明如下：

一、召集函的具体内容：

截至本函出具之日，公司股东，天津正泰仁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司有表决权的股份 9,893,000 股，占公司全部股份 2.7168%、公司控股股东、董事长卜巩岸先生持有公司有表决权的股份 9,4500,000 股，占公司全部股份的 25.95%。合计占有公司全部股份的 28.6668%。现根据公司法、挂牌企业相关法律规定、公司章程及内部制度，合计占有公司 28.6668%的股东要求公司立即召集召开临时股东大会，并提交议案如下：

议案一、增选董事孙波

拟增选孙波先生担任公司董事；孙波，男，1961 年生，北京市人，无国外永

久居留权；大专文化学历，曾任任职北京市服装研究所担任设计师；1992-2003年任职德国骏马洋行中国北方区首席代表；2004 至 2020 年，任职北京嘉诚信国际贸易有限公司担任产品与技术总监。

议案二、增选董事赵明哲

拟增选赵明哲先生担任公司董事；赵明哲、男，1961 年出生，汉族，无国外

永久居留权；北京市人，大学文化。1982 年-1998 年，任职于北京市地铁运营有限公司；1998 年至今，北京市华洋律师事务所主任。

议案三、罢免迟峰董事职务

董事迟峰在职期间，公司收到举报函，认为其存在竞业限制等情况，且未履行诚实、及时报告义务。迟峰不适合担任公司董事职务，提议罢免。

议案四、罢免张昕董事职务

董事张昕在职期间，公司收到举报函，认为其存在竞业限制等情况，且未履行诚实、及时报告义务。张昕不适合担任公司董事职务，提议罢免。

议案五、增选监事吴宏富

吴宏富，男，1960 年 3 月出生，汉族，中国共产党党员，经济师职称、无国

外永久居留权；研究生学历；1979 年 11 月至 1981 年 12 月：解放军战士；1981

年 12 月至 1994 年 4 月任北京旅游局主任科员；1994 年 4 月至 2020 年 5 月：任

北京古玩城、北京展览馆宾馆、北京亚太大厦、北京奥组委、远东饭店、民族饭店等北京市旅游局下属企业或单位任副总经理、总经理、党委书记等职务。

议案六、罢免杨毅监事职务

监事会主席杨毅在任职期间，未能监督董事任职的不当情形，不适合担任公司监事职务，提议罢免。

以上议案提交公司，并提议并督促董事会收到后立即公告并发出会议通知，按照有关公司法律法规和公司章程等规定，提请各位股东审议。

二、举报函具体内容：

尊敬的股转系统领导、中银证券、致生联发信息技术股份有限公司：

北京市东清律师事务所受新三板挂牌企业致生联发信息技术股份有限公司（公司代码 830819，以下简称“致生联发”或“公司”）的投资人的委托，特向您举报如下情况：

致生联发在前几年遭遇重大债务危机和投资失败，目前公司股价不到0.1元。

投资人损失惨重。我们发现，致生联发的管理层存在重大的经营管理不善、违法

违规任职、信息披露违规的情况。我们曾与 2020 年 12 月 22 日向股转系统举报

过，但至今没有回馈，现特再次举报如下：

董事、总经理迟峰，董事、副总经理张昕作为公司的管理层，目前竟然同时投资经营与致生联发存在同业竞争关系的企业，而且还不止一家，我们查询如下：

（一）关于公司现任董事、总经理迟峰

根据公司公开披露信息，迟峰于 2012 年 5 月投资了致生联发，截止 2020 年

11 月，迟峰持有致生联发股份 1772.9 万股，持股比例为 4.87%，系公司第二大股东、董事、总经理。

根据公司 2018 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第 23 次会议……
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