公告日期：2025-11-06

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年11月 5日经安徽雪郎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽雪郎生物科技股份有限公司

监事会议事规则

（2025年11月修订）

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律法规和《安徽雪郎生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会组成和职权

第三条 公司监事会由三名监事组成，其中二名监事由股东代表担任，另外一名由职工代表担任。

设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生或罢免。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选举产生或罢免，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或罢免，监事连选可以连任。

第四条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召开

第六条 监事会会议每半年至少召开一次。由监事会主席召集。

监事可以提议召开临时监事会会议。

第七条 监事会会议应提前十天通知全体监事，监事会临时会议应提前一天
通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 监事会会议通知应包括如下内容：

（一） 会议的日期、地点；

（二） 会议期限；

（三） 提交会议审议的事由及议题；

（四） 发出通知的日期。

第九条 监事会会议应有过半数的监事出席方可举行。

第十条 监事在收到通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东会或建议职工大会或职工代表大会予以罢免。

第四章 监事会决议

第十二条 监事会的议事方式为：监事会会议。监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

第十三条 监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。

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