公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-030

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李云政

6.会议列席人员：谢忠宁

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容
请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.co

公告编号：2025-030

m.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体如下：

2.1 关于修订《股东会议事规则》

2.2 关于修订《董事会议事规则》

2.3 关于修订《关联交易管理制度》

2.4 关于修订《对外担保管理制度》

2.5 关于修订《利润分配管理制度》

2.6 关于修订《独立董事工作制度》

2.7 关于修订《信息披露管理制度》

2.8 关于修订《募集资金管理制度》

2.9 关于修订《承诺管理制度》

2.10 关于修订《对外投资管理制度》

2.11 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告[（2025-033）-（2025-043）]

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

3.1 关于修订《总经理工作细则》

3.2 关于修订《投资者关系管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告[（2025-044）-（2025-045）]
2.回避表决情况：

无

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