公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-031

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈义斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容
请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.co

公告编号：2025-031

m.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事
会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国
中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-044）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1. 议案内容：

为了提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。详细内容请见公司于
2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布
的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（2025-047）。2. 回避表决情况

公告编号：2025-031

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
安徽雪郎生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 6 日

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