公告日期：2025-11-17

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网
络投票）更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽雪郎生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-050)。经核查发现部分内容有误，未在投票股东类型后打钩及后续议案内容引用序号错误，现予以更正。

一、 更正事项的具体内容

更正前：

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

3.00 《关于变更募集资金用途的议案》

《关于制定及修订需提交股东会审议的公

4.00

司治理相关制度的议案》

4.01 关于修订《股东会议事规则》

4.02 关于修订《董事会议事规则》

4.03 关于修订《关联交易管理制度》

4.04 关于修订《对外担保管理制度》

4.05 关于修订《利润分配管理制度》

4.06 关于修订《独立董事工作制度》

4.07 关于修订《信息披露管理制度》

4.08 关于修订《募集资金管理制度》

4.09 关于修订《承诺管理制度》

4.10 关于修订《对外投资管理制度》

4.11 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-032）。

（二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 11月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限监事会议事规则》（2025-044）。

（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。详细内容请见公司于

2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布
的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》（2025-047）。
（四）审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体如下：

2.1 关于修订《股东会议事规则》

2.2 关于修订《董事会议事规则》

2.3 关于修订《关联交易管理制度》

2.4 关于修订《对外担保管理制度》

2.5 关于修订《利润分配管理制度》

2.6 关于修订《独立董事工作制度》

2.7 关于修订《信息披露管理制度》

2……
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