公告日期：2026-01-14

公告编号：2026-001

证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李云政

6.会议列席人员：谢忠宁

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于申请授信和借款的议案》1.议案内容：

详细内容请见公司于2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟向银行申请借款的

公告编号：2026-001

公告》（2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-004）。

因下述议案表决结果无法分项列示，故添加分项表决及回避明细如下：

1.1 关于公司与蚌埠苏石生物科技有限公司的日常性关联交易

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李云政回避表决

1.2 关于公司与安徽富博医药化工股份有限公司的日常性关联交易

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事崔康回避表决

2.回避表决情况：

关联董事李云政、崔康回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、胡建、张青山对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2026-001

安徽雪郎生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日

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