公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-004

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯建东

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请贷款的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向各银行申请贷款共计 1000 万，其中中信银行
500 万元，邮储银行 500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈春江先生为副董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈春江先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张孝建先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任张孝建先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈力健先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据工作调整安排，免去原董事会秘书陈茗女士董事会秘书一职，现聘任 陈力健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

公告编号：2025-004

会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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