公告日期：2025-04-28

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯建东

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事柯建东、柴小飞、方园因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。详见
公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事会 2024 年度工作的汇总报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2024 年度总经理工作的汇总报告及 2024 年公司经营情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2024 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公司于同日披露的《2024 年
年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放及实际使用情况的
专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定， 公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。