公告日期：2025-07-30

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 7 月 30 日由公司第四届董事会第九次
会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。公司同一股东应选择现场投票或 通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日上午 10 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830824 华虹科技 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年半年度利润分配的

1 √

议案

根据公司经营发展需要，董事会提出 2025 年半年度利润分配预案为：以
权 益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.63元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司2025 年半年度利润分配的一切相关事宜。详情请见公司同日披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福州华虹智能科技股 份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本 人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话 登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 14 日上午 10 时

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：-
联系人：……
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