公告日期：2025-10-30

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。公司同一股东应选择现场投票或
通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830824 华虹科技 2025 年 11 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名柯建东先生为公司第五

1 √

届董事会董事候选人的议案

2 关于提名方园女士为公司第五届 √

董事会董事候选人的议案

关于提名柴小飞先生为公司第五

3 √

届董事会董事候选人的议案

关于提名王迪先生为公司第五届

4 √

董事会董事候选人的议案

关于提名林旋锋先生为公司第五

5 √

届董事会董事候选人的议案

关于提名王艳明女士为公司第五

6 届监事会非职工监事候选人的议 √

案

关于提名虞斌斌女士为公司第五

7 届监事会非职工监事候选人的议 √

案

议案 1： 因公司股权结构变更，控股股东提请董事会进行董事会换届改选，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名柯建东先生为公司第五届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员按将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信……
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