公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-005

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯建东

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

公告编号：2026-005

披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事会 2025 年度工作的汇总报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2025 年度总经理工作的汇总报告及 2025 年公司经营情况的报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财
务预算报告。

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2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2025 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公司于同日披露的《2025 年
年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

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2.回避表决情况：

无
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