公告日期：2026-04-24

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 24 日由公司第五届董事会第五次
会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830824 华虹科技 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（福州）律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《 2025 年年度报告及摘要的议 √

案》

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

《2025 年度财务决算报告及

3 √

2026 年度财务预算报告》

4 《2025 年度监事会工作报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘华兴会计师事务所（特

6 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

《关于利用自有闲置资金投资的

7 √

议案》

议案 1：福州华虹智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘
要 。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
议案 2：对董事会 2025 年度工作的汇总报告。

议案 3：公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年度财务决算报告及 2026
年度财务预算报告。

议案 4：对监事会 2025 年度工作的汇总报告

议案 5：2025 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。