公告日期：2025-12-18

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830825 和泰润佳 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修改<公司章程>的议案》

《关于修改<股东会制度>、<董事会制

度>、<对外担保管理制度>、<对外投资

2 管理制度>、<关联交易管理制度>、<

投资者关系管理制度>、<募集资金管理

制度>、 <利润分配管理制度>、<承诺

管理制度>、<年报信息披露重大差错责

任追究制度>、 <信息披露管理制度>、

制订<防范控股股东及关联方资金占用

管理制度>的议案》

3 《关于修改<监事会制度>的议案》

《关于 2026 年公司拟在银行等金融机

4

构申请综合授信额度的议案》

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修
改公司《公司章程》相应内容。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公司编号：2025-042）。

2、详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》。

3、详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》。

4、根据 2025 年的经营和投资现状及 2026 年的经营发展规划，公司 2026
年拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 15,000 万元人民币的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。