公告日期：2025-12-18

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆和泰润佳股份有限公司于 2025 年12 月16 日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过《关于修改<股东会制度>、<董事会制度>、<对外担保管理制 度>、<对外投资管理制度>、<关联交易管理制度>、<投资者关系管理制度>、 <募集资金管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>、<年报信息披 露重大差错责任追究制度>、<信息披露管理制度>、制订<防范控股股东及关联 方资金占用管理制度>的议案》。该议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆和泰润佳股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确的履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。
第二条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和《披露规则》的规定， 履行信
息披露义务，遵守信息披露纪律。
第三条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送推荐主办券商，置备于公司住所，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）指定的媒体发布。
本制度所称“推荐主办券商”指推荐非上市公司股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”），并负责指导、督促其履行信息披露义务的证券公司。

第二章 基本原则

第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。
第六条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该信息进行内幕交易。
第七条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。
第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。
第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《披露规则》规定的披露标准，或者《披露规则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。
第十条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向推荐主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）拟披露的信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票的交易未发生异常波动。
第十一条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者全国股份转让系统公司认可的其他情形，按法律法规和规范性文件披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，应当披露。

第三章 信息披露事务管理

第十二条 董事会秘书应按有关法律法规、公司章程的规定促使公司董事会及时、正确履行信息披露义务。
第十三条 董事会秘书为信息披露事务负责人，在信息披露方面的具体职责为：（一） 董事会秘书为股份公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（二） 准备和提交董事会和股东会的报告和文件；
（三） 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作……
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