公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-006

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司本部会议室（重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长岳宇
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,028,724 股，占公司有表决权股份总数的 60.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务及战略发展需要，公司与原审计机构深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，全面负责公
司相关财务报告审计工作。议案内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟变更会计师事务所公告》（公司编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,724 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆和泰润佳股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-006

重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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