公告日期：2025-08-22

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南世优电气股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长彭奕凯先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第五届董事会董事成员的提名。第五届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第四届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸任。
公司第五届董事会提名彭奕凯、彭建国、杨颀、贾湘萍、周腊吾为公司第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<湖南世优电气股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱登凯、林杰辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程相关条款的修改,对公司董事会制度第十四条和第十六条内容进行相应修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南世优电气股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《湖南世优电气股份有限公司 2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南世优电气股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的公告《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-022）。……
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