公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：830827 证券简称：世优电气 主办券商：财信证券
湖南世优电气股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

湖南世优电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2025 年 8 月 20 日召开。根据《公司法》、《挂牌公司治理指引第 2 号-独立董
事》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，本着审慎原则和独立判断的立场，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司第五届董事会换届选举的议案》议案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提交的第五届董事会董事候选人资料及提名、董事会审议程序，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1、我们认为第四届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

3、公司第五届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《董事会议事规则》的有关规定。

4、董事候选人不存在《公司法》第 178 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是“失信被执行人”，符合非上市公众公司董事任职资格，有能力履行董事职责。

公告编号：2025-016

因此，我们同意将上述议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、关于《关于修改公司章程的议案》的议案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于修改公司章程的议案》，认为本次修订公司章程根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

我们同意将《关于修改公司章程的议案》提交股东会审议。

湖南世优电气股份有限公司
独立董事林杰辉、朱登凯
2025 年 8 月 22 日

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