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发表于 2022-01-11 15:36:42 股吧网页版
万绿生物:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-11



公告编号:2022-003

证券代码:830828 证券简称:万绿生物 主办券商:安信证券

云南万绿生物股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 9 日

2.会议召开地点:昆明市高新区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司

会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 4 日 以电话及邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席马从新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

1.议案内容:

根据公司生产经营需要对 2022 年度日常关联交易发生情况进行了预计,情况如下:

公告编号:2022-003

序 2022 年度预计

关联方 关联关系 交易内容

号 发生金额

系公司实际控制

采购芦荟鲜叶(含

1 邓爱凤 人黄运喜先生的 300 万元

芦荟苗)

亲属

系公司的参股公

山东万源生物 司,公司高管王 采购芦荟产品及其

2 150 万元

工程有限公司 正海先生担任该 他生物资源产品

公司董事

系公司的参股公

广东原绿生物 司,公司董事印 采购芦荟产品及其

3 300 万元

工程有限公司 维青先生担任该 他生物资源产品

公司董事

系公司的参股公

广东原绿生物 司,公司董事印 销售芦荟产品及其

4 100 万元

工程有限公司 维青先生担任该 他生物资源产品

公司董事

万非(上海)

系公司的参股公 销售芦荟产品及其

5 生物科技有限 200 万元

司 他生物资源产品

公司

公司与前述关联人进行交易时,将严格按照市场公允价格进行。上述预计关联交易是为了充分利用关联方的资源,降低公司营运成本,有利于公司正常稳定的经营,确保公司经济效益的提高;关联交易按照“公开、公平、公正”的原则,以市……
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