
公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-003
证券代码:830828 证券简称:万绿生物 主办券商:安信证券
云南万绿生物股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:昆明市高新区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司
会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 4 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席马从新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容:
根据公司生产经营需要对 2022 年度日常关联交易发生情况进行了预计,情况如下:
公告编号:2022-003
序 2022 年度预计
关联方 关联关系 交易内容
号 发生金额
系公司实际控制
采购芦荟鲜叶(含
1 邓爱凤 人黄运喜先生的 300 万元
芦荟苗)
亲属
系公司的参股公
山东万源生物 司,公司高管王 采购芦荟产品及其
2 150 万元
工程有限公司 正海先生担任该 他生物资源产品
公司董事
系公司的参股公
广东原绿生物 司,公司董事印 采购芦荟产品及其
3 300 万元
工程有限公司 维青先生担任该 他生物资源产品
公司董事
系公司的参股公
广东原绿生物 司,公司董事印 销售芦荟产品及其
4 100 万元
工程有限公司 维青先生担任该 他生物资源产品
公司董事
万非(上海)
系公司的参股公 销售芦荟产品及其
5 生物科技有限 200 万元
司 他生物资源产品
公司
公司与前述关联人进行交易时,将严格按照市场公允价格进行。上述预计关联交易是为了充分利用关联方的资源,降低公司营运成本,有利于公司正常稳定的经营,确保公司经济效益的提高;关联交易按照“公开、公平、公正”的原则,以市……
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