公告日期：2025-08-25

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订公司经理工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

云南万绿生物股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善云南万绿生物股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《云南万绿生物股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设经理一名，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实
施公司董事会决议，对董事会负责。

公司根据生产经营的需要设副经理若干名，财务负责人一名，协助经理工作，由董事会根据经理的提名聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理人员
的其他人员为公司高级管理人员。

第二章 任职资格与任免程序

第三条 高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力；

（二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉国家有关法律、法规、政策；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）有较强的责任感和积极进取的开拓精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

（一）《公司法》规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定为其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第五条 董事可受聘兼任公司高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人
单位担任除董事以外的其他职务的人员，不得担任公司高级管理人员。

第六条 公司经理实行董事会聘任制，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第七条 解聘公司经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决定；解
聘公司副经理，由经理提出建议，经董事会审查后决定。

第八条 经理、副经理每届任期三年，可连聘连任。

第九条 经理可以在任期届满前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法
由经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 高级管理人员的职权

第十条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
（九）公司章程和董事会授予的其他职权。

对属于证券交易所有关规定所规定的事项，作出决定的具体权限应符合该规则的相关规定。

第十一条 经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。

经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第十二条 经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

第十三条 经理因故不能履行……
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