公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：云南省昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋207 室公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以专人送达、通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘社际先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-021

公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：
1)本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)本报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现本报告所包含的信息存在不符合实际的情况，本报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，结合全国股转公司发布的相关规则及公司规范治理实际情况的需要，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

（三）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司利润分配管理制度》进行修订。议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南万绿生物股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司
监事会
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