公告日期：2025-10-09

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830829 华精新材 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>

1.00 √

的议案》

《关于拟修订<股东会议

2.00 √

事规则>的议案》

3.00 《关于拟修订<董事会议 √

事规则>的议案》

《关于拟修订<监事会议

4.00 √

事规则>的议案》

《关于拟修订<对外投资

5.00 √

管理制度>的议案》

《关于拟修订<对外担保

6.00 √

管理制度>的议案》

《关于拟修订<关联交易

7.00 √

管理办法>的议案》

《关于拟修订<利润分配

8.00 √

管理制度>的议案》

《关于拟修订<承诺管理

9.00 √

制度>的议案》

《关于拟修订<信息披露

10.00 √

事务管理制度>的议案》

《关于拟修订<控股股东

11.00 √

行为规范>的议案》

上述议案索引如下：

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.c……
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