公告日期：2025-12-12

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830829 华精新材 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于拟修订<利润分配管理制

2 √

度>的议案》

3 《关于拟变更<2025 年度审计机 √

构>的议案》

上述议案索引如下：

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

本项议案属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后生效。

2. 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025年12月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

3. 《关于拟变更<2025 年度审计机构>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司变更2025 年度会计师事务所公告>》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次股东会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东会的合伙企业股东应由执行事务合伙人……
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