公告日期：2026-04-22

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议召开，不设网络投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场会议召开，不设网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830829 华精新材 2026 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师作为本次会议见证人。
二、会议审议事项

投票股东
类型
议案编号 议案名称

普通股股
东

非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度暂不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 √

7.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

上述议案具体内容如下：

议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度董事会工
作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会工
作报告》，并予以汇报。

议案 3：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，形成《2025 年度财
务决算报告》并予以汇报。

议案 4：《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

议案 5：《关于公司 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度经营亏损，且期末未分配利润为负值，不满足利润分配及资本公积金转增股本的实施条件。结合公司经营发……
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