公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-003

证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席章伟兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会
工作报告》，并向监事会进行报告。

公告编号：2026-003

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，形成《2025 年度
财务决算报告》并予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度暂不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营亏损，且期末未分配利润为负值，不满足利润分配

公告编号：2026-003

及资本公积金转增股本的实施条件。结合公司经营发展规划及《公司章程》相关规定，为保障公司持续健康发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026年 4 月 22日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司 2025年度报告》（公告编号：2026-005）及《无锡华精新材股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况……
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