公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-009

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张文宝先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-009

根据公司日常经营情况，预计公司 2022 年度日常性关联交易情况如下：
公司拟根据其经营发展需要，向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款，借款总额不超过 2,000 万元，经由贷款方和借款方商定为无息借款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张文宝先生和张敏华女士为关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程的有关规定，董事会拟于 2022 年 3 月 4 日召开公司
2022 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
董事会

2022 年 2 月 16 日

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