公告日期：2026-03-09

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张文宝先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司承诺管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订，修订后的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：
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