公告日期：2026-03-09

证券代码：830830 证券简称：新昶虹 主办券商：东莞证券
江阴市新昶虹电力科技股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节股东会的召集......11

第四节股东会的提案与通知...... 12

第五节股东会的召开...... 13

第六节股东会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 18

第一节董事...... 18

第二节 董事会...... 20

第三节董事会秘书...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 25

第一节监事...... 25

第二节监事会...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节财务会计制度...... 27

第二节 内部审计...... 28

第三节 会计师事务所的聘任...... 28
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理...... 29

第一节通知...... 29

第二节信息披露...... 29

第三节投资者关系管理...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节解散和清算...... 32
第十一章 争端解决机制...... 33
第十二章 修改章程...... 34
第十三章 附则...... 34

第一章 总 则

第一条 为维护江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，系由其前身江阴市新昶虹继电有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：（中文）江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

（英文）Jiangyin Xinchanghong Power Technology
Co., Ltd.

第四条 公司住所：江阴市云亭街道开源路 2 号 邮政编码：214422

第五条 公司注册资本为人民币 17,271.875 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、技术总监、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地运作公司的法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电力与电子工程的技术开发、电力电子元器件、仪器仪表、金属制品、输配电及控制设备、电子产品、五金配件、
模具、塑料制品的制造、加工、销售；光伏设备及元器件的研发、设计、制造及销售；电力工程施工总承包；分布式光伏发电；新能源技术咨询；企业管理服务；利用自有资金对外投资；售电服务；房屋的租赁；计算机软硬件的技术咨询、技术服务（不含互联网信息服务）；面向成年人开展的培训服务（不含统一认可的职业证书类培训）；信息系统集成服务；数据处理；通用机械及配件、食品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）……
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