公告日期：2025-05-23

招商证券股份有限公司

关于山东齐鲁华信实业股份有限公司

2024 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”、“公司”或“上市公司”）的保荐机构，负责齐鲁华信的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

序号 工作要求 完成或督导情况

1 信息披露文件审阅情况 保荐机构及时对公司信息披露文件进行了审阅。

保荐机构督导公司建立健全《信息披露管理制
2 公司内部制度建立与执行情况 度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》等公
司治理制度并监督其有效执行。

保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金
专户对账单、募集资金大额支出相关的合同及发
3 募集资金使用监督情况 票，查看募投项目进度，每半年度对公司募集资
金存放和使用情况进行现场核查，及时审阅募集
资金相关信息披露文件等。

4 督导公司规范运作情况 保荐机构通过日常沟通、访谈、查阅资料、现场
核查及培训等方式，督促公司规范运作。

保荐机构对齐鲁华信募集资金存放与使用情况
5 现场检查 进行了现场核查，经核查公司募集资金存放与使
用符合相关规定，不存在重大违规事项。

保荐机构对齐鲁华信年度募集资金存放与使用
6 发表专项意见的情形 情况、公司为全资子公司提供担保事项进行了核
查并发表专项核查意见。

7 其他需要说明的保荐工作情况 无。

二、发现的问题及采取的措施

事项 存在的问题 采取的措施

1、信息披露 无 不适用

保荐机构已督导上市公司及时更新关
联方清单，完善相关内部制度，并对上市公
公司在关联方信息更 司进行培训，加强公司规范性意识。

2、公司内部制度 新以及《对外投资管 上市公司已及时统计更新关联方信息，
建立与执行 理制度》的完善性方 明确各部门职责，由董事会办公室统筹管
面存在缺陷 理。《公司章程》《对外投资管理制度》及相
应内部制度等将根据落实新《公司法》等相
关要求一并修订审议后披露。公司将加强内
部控制建设，提升规范运作水平。

保荐机构已督导上市公司积极整改，对
上市公司进行培训，督导上市公司严格按照
其相关内部控制制度进行公司运作。

公司在董事会审计委……
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