公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-013

证券代码：830835 证券简称：招商证券 主办券商：招商证券
贵州南源电力科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月30日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1883.3股，占公司有表决权股份总数的57.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报公司2018年度董事会工作，对公司2018年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-013

同意股数1883.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席代表监事会汇报公司2018年度监事会工作报告，对公司2018年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数1883.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对公司2018年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数1883.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

公告编号：2019-013

1.议案内容：
对公司2019年度财务预算报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数1883.3万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见
因公司聘请的律师事务所业务安排冲突，无法出席本次会议。
四、备查文件目录
《贵州南源电力科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》

贵州南源电力科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日
公告编号：2019-013

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。