公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-003
证券代码：830835 证券简称：南源电力 主办券商：招商证券
贵州南源电力科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗飞
6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司原财务审计机构，因服务期限届满，且

公告编号：2019-003
原聘请合同约定事项已履行完毕，现根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，拟改聘请立信会计师事所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司提议召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本次董事会审议的议案（一）需要公司股东大会决议通过，因此提请于2019年6月4日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州南源电力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

贵州南源电力科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

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