公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-001

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江承销保荐
湖北荆楚网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：熊爱玲

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年

公告编号：2025-001

度财务审计工作。具体详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2025 年度日常性关联交易的金额。经审议，董事会决议：因董事会无关联董事人数不足 3人，按公司章程规定，将该事项提交股东大会审议。

具体详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况

1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：拟聘任钟楠担任公司副总经理。

以上高级管理人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：拟聘任刘婕担任公司董事会秘书并兼任财务总监。
以上高级管理人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于推选公司董事邹伟的议案》
1.议案内容：

因公司董事陈力峰辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐邹伟先生为公……
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