公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-009

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江承销保荐
湖北荆楚网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：熊爱玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2025-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北日

公告编号：2025-009

报传媒集团有限责任公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。
（三）审议通过《关于推选公司董事邹伟的议案》
1.议案内容：

因公司董事陈力峰辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐邹伟先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于推选公司董事郑波的议案》
1.议案内容：

因公司董事任浩辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐郑波先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025年第一次临时股……
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