
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-012
证券代码:830836 证券简称:荆楚网 主办券商:长江承销保荐
湖北荆楚网络科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:熊爱玲女士
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,将 2024 年度年度报告及摘要情况予以
公告编号:2025-012
汇报。经审议,董事会认为:公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定,报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-010)和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《公司 2024 年度总经理工作报告》,并对总经理 2024 年度经营工作表
示肯定和感谢。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2024 年度董事会报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告 》
公告编号:2025-012
1.议案内容:
审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经审议,董事会决议:同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地保障股东的长远利益,公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》要求:“为避免出现超额分配情形,公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利……
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