公告日期：2026-04-27

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湖北荆楚网络科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊爱玲女士

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2025 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚翔、刘应元对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会决议：同意《公司 2025 年度经理工作报告》并对经理 2025
年度经营工作表示肯定和感谢。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经审议，董事会决议：同意《2025 年度董事会报告》，并提交至公司 2025年度股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务决算报告》全文。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚翔、刘应元对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚翔、刘应元对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》1.议案内容：

审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议……
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