公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-008
证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

关于全资子公司股权结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

清苑县菩提制香有限公司（以下简称“菩提制香”）、保定古城香精香料有限公司（以下简称“香精香料”）、保定清苑古城包装制品有限公司（以下简称“包装制品”）、保定清苑古城工艺香有限公司（以下简称“古城工艺香”）均为河北古城香业集团股份有限公司 (以下简称“古城香业”或“公司”)的一级全资子公司。公司拟收购河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，本次交易完成后，公司将持有香圣堂 100%股权，香圣堂将成为公司全资子公司（详
见 2024 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的第八届董事会第十次会
议决议公告，公告编号：2024-004）。

为了优化公司战略布局，完善公司治理结构，提高管理效率及综合竞争力，公司决定对子公司股权结构进行调整，将香精香料、包装制品、古城工艺香调整为古城香业的全资孙公司，即公司的二级子公司。

（一）保定古城香精香料有限公司

转让方：古城香业

受让方：香圣堂

交易标的：古城香业持有香精香料 100%的股权

交易事项：古城香业将持有香精香料 100%的股权转让给香圣堂

转让价格：人民币 118.09904 万元

（二）保定清苑古城包装制品有限公司

转让方：古城香业

受让方：菩提制香

公告编号：2024-008
交易标的：古城香业持有包装制品 100%的股权

交易事项：古城香业将持有包装制品 100%的股权转让给菩提制香

转让价格：人民币 312 万元

（三）保定清苑古城工艺香有限公司

转让方：古城香业

受让方：菩提制香

交易标的：古城香业持有古城工艺香 100%的股权

交易事项：古城香业将持有古城工艺香 100%的股权转让给菩提制香

转让价格：人民币 480 万元
二、审议和表决情况

2024 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公
司变更为全资孙公司的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案无需经股东大会审议。
三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易以在当地工商局变更审批为准。
四、本次交易的影响

本次股权转让事项是公司合并报表范围内的全资子公司的股权转让，不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和发展生产不利影响，符合公司的长远发展战略布局。
五、备查文件

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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