公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-032

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雪明
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-030）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数100,430,735 股，占公司有表决权股份总数的 64.3532%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,270,554 股，占公司有表决权股份总数的 22.6004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-032

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司实际控制人、董事、荣誉董事长杨金庆先生不幸逝世，公司董事会

提名陈建民先生担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满。经核查，陈建民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,160,181 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

64.8807%；反对股数 35,270,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

35.1193%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

议案 关于补选公司 8,014,979 100% 0 0% 0 0%

一 董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：熊孟飞、项颂雨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、

表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

公告编号：2024-032

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈建民 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过

月 23 日 时股东大会

五、备查文件目录

（一）《河北古城香业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达律师事务所关于河北古城香业集团股份有限公司……
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