公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-022

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广州香乘合香科技有限公司（以下简称“香乘合香”）100%的股权以及保定香乘电子商务有限公司（以下简称“香乘电子”）100%的股权，交易金额均为人民币 0 元。

本次收购完成后，公司将持有香乘合香以及香乘电子 100%股权，将成为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公告编号：2025-022

2024 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 616,673,548.22 元，经审计
净资产额为 558,693,639.29 元，本次收购交易价格为 0 元，认缴金额为 200,000
元。本次交易以认缴金额 200,000 元计算，占公司 2024 年度经审计资产总额0.03%，净资产额 0.04%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于
拟收购股权暨关联交易的议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决通过。

本议案涉及关联交易，董事杨雪明、杨雪圆回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨雪明

住所：河北省保定市莲池区五四中路 789 号 1 栋 1 单元

关联关系：杨雪明为香乘合香及香乘电子的出资人及法人代表人，为古城香业实际控制人杨金庆家族之一。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

1、名称：广州香乘合香科技有限公司

公告编号：2025-022

注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3503 房自编 B048 号

主营业务：医学研究和试验发展、工程和技术研究和试验发展、化妆品零
售与批发、技术服务及相关技术业务（开发、咨询、交流、转让、推广）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或……
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