公告日期：2025-05-20

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场会议地点在河北省保定市清苑区发展东路 030 号古城香业会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨雪明先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-003）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北古城香业集团股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数82,566,443 股，占公司有表决权股份总数的 52.9063%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 33,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0211%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度财务决算报告》提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,533,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9600%；反对股数 33,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0400%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度利润分配》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2024 年度利润分配》提交股东会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,550,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.7695%；反对股数 1,016,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2305%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将河北古城香业集团股份有限公司《2025 年度财务预算报告》提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,566,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告（含财务报表）及摘要》

1.议案内容：
……
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