公告日期：2025-09-15

河北古城香业集团股份有限公司
章 程

2025 年 9 月

第一章 总 则

第一条 为维护河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规范性文件和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，2001 年由河北古城香业集
团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在河北省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

公司于 2014 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称

中文名称：河北古城香业集团股份有限公司

公司住所：保定市清苑区发展东路 030 号

邮编：071100

第四条 公司注册资本为人民币 15,606.17 万元。

第五条 公司经营期限为 2000 年 6 月 12 日至 2030 年 6 月 11 日。

第六条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，同时为公司的法定代
表人。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、销售总监、技术总监及质量总监。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：

充分运用股份制经济组织形式的优良机制，严格遵守各项法律法规，引领全国香文化行业的整体发展，提升行业及企业的核心竞争力和科技水平，适应现代市场经济的要求，使公司不断发展，为我国的经济建设作出贡献，为全体股东创造丰厚的投资回报。

第十一条 公司的经营范围为：

卫生香、天然芳香袋、天然香粉加工、电热蚊香片、电热蚊香液、0.05%氯氟醚菊酯蚊香加工（限在许可证核准的经营范围和期限内经营）；民间工艺品的制作，塑料、铝合金制品加工，销售；蜡烛加工、销售；电子熏香器、非食品用香精香料、空气净化系列产品、熏香油、灭鼠及灭蟑螂粘胶制品生产，销售及相关信息服务、技术咨询；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补业务”；会议及展览服务，大型活动组织服务；企业形象策划、市场营销策划、企业管理咨询服务；工艺品、小物品及礼品、茶叶、服装及家庭用品、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司发行的所有股份均为普通股，于公司获准在全国中小企业股
份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十六条 公司设立时发行的普通股股份总数为 55,570,000 股，……
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