公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：830837 证券简称：古城香业 主办券商：财达证券
河北古城香业集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：杨雪明

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，现将关于审议《2025年半年度报告》的议案提交董事会审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《河北古城香业集团股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则》的议案1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司董事会暂不设立审计委员会，并取消《董事会审计委员会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订相关工作制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，公司拟修订公司相关工作制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次股东会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟于 2025 年 9 月 11 日召开公
司 2025 年第一次股东会。

前述第 2、4 项议案需提交公司 2025 年第一次股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

河北古城香业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

河北古城香业集团……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。