公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-024

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭霄飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 307,800,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事王华燕、刘志宇、乐新风、梁英超、杨近飞
因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事骆智因事缺席；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

修改《公司章程》中关于董事会人数的条款，将《公司章程》中原“第 101 条 董事
会由十一名董事组成。”修改为“第 101 条 董事会由五名董事组成。当职工人数在 300人以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表，职工代表董事由职工代表大会选举产生。”

2.议案表决结果：

普通股同意股数 307,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、乐新风、王伟、张惠军、龙道志为公司第五届董事会董事候选人，任期
自 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日止；第五届董事会董事候选人中郭霄飞、乐
新风为第四届董事会成员。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 307,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-024

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名田刚、沈鹏程为公司第五届监事
会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日止；公司股
东会审议通过 2 名非职工代表监事后，将与职工代表监事毕晶琳共同组成第五届监事会。第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法……
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