公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-017

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券
武汉永力科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面送达、邮件、
传真、微信、电话等方式发出。

5.会议主持人：董事长郭霄飞。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王华燕因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。

董事杨近飞因事缺席，委托董事郭霄飞代为表决。

董事刘志宇因事缺席，委托董事乐新风代为表决。

董事梁英超因事缺席，委托董事乐新风代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-017

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林杰、许国强反对，原因未写。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任唐霞为副总经理、财务负责人（财务总监）的议案》1.议案内容：

聘任唐霞为公司副总经理、财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事林杰、许国强反对，董事王德丰弃权，原因未写。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

修改《公司章程》中关于董事会人数的条款，将《公司章程》中原“第 101条 董事会由十一名董事组成。”修改为“第 101 条 董事会由五名董事组成。当职工人数在 300 人以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表，职工代表董事由职工代表大会选举产生。”
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、乐新风、王伟、张惠军、龙道志为公司第五届董事会董事
候选人，任期自 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日止；第五届董事会董事
候选人中郭霄飞、乐新风为第四届董事会成员。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2025 年 9 月 16 日(周二)下午 2 时召开 2025 年第一次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决……
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