公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-018

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券

武汉永力科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日 以书面送达、邮件、传真、
微信、电话等方式发出。
5.会议主持人：监事长骆智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-018

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名田刚、沈鹏程为公司第五

届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14

日止；公司股东会审议通过 2 名非职工代表监事后，将与职工代表监事 1 名共同
组成第五届监事会。第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，
原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司《2025 年半年度报告》。
（二）公司《第四届监事会第七次会议决议》。

武汉永力科技股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 18 日

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