公告日期：2025-08-18

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券
武汉永力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）14 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830840 永力科技 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司章程的议案 √

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人

2 √

的议案

关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事

3 √

候选人的议案

议案 1《关于修改公司章程的议案》，内容：

修改《公司章程》中关于董事会人数的条款，将《公司章程》中原“第 101条 董事会由十一名董事组成。”修改为“第 101 条 董事会由五名董事组成。当职工人数在 300 人以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表，职工代表董事由职工代表大会选举产生。”

议案 2《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，内
容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会即将届满，公司董事会提名郭霄飞、乐新风、王伟、张惠军、龙道志为公司第五届董事会董事
候选人，任期自 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14 日止；第五届董事会董事
候选人中郭霄飞、乐新风为第四届董事会成员。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

议案 3《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，内容：

鉴于第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名田刚、沈鹏程为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年 10 月 15 日至 2028 年 10 月 14
日止；公司股东会审议通过 2 名非职工代表监事后，将与职工代表监事毕晶琳共同组成第五届监事会。第四届监事会监事任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资……
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