公告日期：2026-04-20

证券代码：830840 证券简称：永力科技 主办券商：国信证券
武汉永力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不存在需要其他部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间、地点

1、会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（周五）14 点。

2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19 号公司会议室。（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830840 永力科技 2026 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的相关律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于偶发性关联交易的议案 √

10 关于修改公司章程的议案 √

议案具体情况：
（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年年度报告全文及其摘要。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2026 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：2025 年度利润分配,以应分配股数 307,800,000 股为基数，
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.08447 元（含税）。……
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