公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-033

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：麦钅监 文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

43,254,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 70.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理列席。

公告编号：2021-033

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名：麦钅监 文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄美贤女士、李笑媚女士为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人麦钅监 文先生、张恺红女士、麦卓文先生均为连选连任，董事候选人黄美贤女士、李笑媚女士为本次新提名董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 43,254,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名：谢海先生、何兆桐先生为第四届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。监事候选人谢海先生为连选连任，监事候选人何兆桐先生为本次新提名监事。

2、议案表决结果：

同意股数 43,254,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

麦钅监文 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第三次临 审议通过

公告编号：2021-033

16 日 时股东大会

张恺红 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第三次临 审议通过

16 日 时股东大会

麦卓文 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第三次临 审议通过

16 日 时股东大会

黄美贤 ……
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